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鈺齊國際股份有限公司-公司基本資料|鈺齊

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公司治理
標題 題要
資金貸與他人作業程序 (民國108年6月12日股東常會修正通過)
背書保證作業程序 (民國108年6月12日股東常會修正通過)
公司治理實務守則 (民國108年5月2日董事會修正通過)
董事會績效評估辦法 (民國108年5月2日董事會訂定通過)
處理董事要求之標準作業程序 (民國108年5月2日董事會訂定通過)
利害關係人關注議題、溝通管道與回應方式
董事會成員落實多元化情形
功能性委員會組成及運作
內部重大資訊處理作業程序
集團企業、特定公司及關係人交易作業程序
人權政策
獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師溝通情形
誠信經營守則 (民國107年6月8日股東常會修正通過)
董事會議事規範 (民國107年6月8日股東常會修正通過)
審計委員會組織規程 (民國106年11月8日董事會訂定通過)
取得或處分資產處理程序 (民國106年6月8日股東常會修正通過)
公司治理架構圖
勞資關係
履行誠信經營情形及採行措施
企業社會責任實務守則 (民國105年12月27日董事會決議通過)
防範內線交易之管理作業 (民國105年8月8日董事會決議通過)
環境管理政策
股東會議事規則 (民國105年6月15日股東常會修正通過)
董事及獨立董事選舉辦法 (民國105年6月15日股東常會訂定通過)
道德行為準則 (民國105年6月15日股東常會修正通過)
公司章程 (民國107年6月8日股東常會特別決議通過)
薪資報酬委員會運作管理作業 (民國101年3月15日董事會訂定通過)
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